（原标题：对于变更司帐师事务所的公告）

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-071号

南国置业股份有限公司 对于变更司帐师事务所的公告

本公司及董事会整体成员保证公告实质的实在、准确和完好，不存在舛错纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

荒谬请示： 拟聘用司帐师事务所称呼：立信司帐师事务所（特殊平庸结伙）（以下简称“立信”） 原聘用司帐师事务称呼：分内国外司帐师事务所（特殊平庸结伙）（以下简称“分内国外”） 变更司帐师事务所的原因：字据财政部、国务院国资委、中国证监会对于司帐师事务所选聘相干法例，基于严慎性原则，抽象计划南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）审计使命的需要，拟变更司帐师事务所。公司已就该事项与分内国外、立信进行了充分交流，两边均对变更事宜无异议。公司不存在与前任司帐师事务方位使命安排、收费、意见等方面存在不对的情形。 本次变更司帐师事务所稳健财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所惩办认识》（财会〔2023〕4号）的法例。

一、拟续聘司帐师事务所的基本情况 （一）事务所基本情况 1、基本信息 立信司帐师事务所（特殊平庸结伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为寰宇首家完成改制的特殊平庸结伙制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席结伙东说念主为朱建弟先生。立信是国外司帐汇注BDO的成员所，遥远从事证券办行状务，新证券法施行前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计经历，并已向好意思国公众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。 适度2023年末，立信领有结伙东说念主278名、注册司帐师2,533名、从业东说念主员总和10,730名，签署过证券办行状务审计文告的注册司帐师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计办事，主要行业包括计算机、通讯和其他电子成立制造业、专用成立制造业、软件和信息手艺办行状等，审计收费8.17亿元，同业业上市公司审计客户12家。 2、投资者保护智商 适度2023年末，立信已索求作事风险基金1.61亿元，购买的作事保障累计补偿名额为12.50亿元，相干作事保障不详粉饰因审计失败导致的民事补偿累赘。 3、诚信记录 立信近三年因抓业步履受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督惩办措施29次、自律监管措施1次暄和序刑事累赘0次，触及从业东说念主员75名。

（二）相貌信息 1、基本信息 相貌 姓名 注册司帐师抓业时辰 驱动从事上市公司审计时辰 驱动在本所抓业时辰 驱动为本公司提供审计办事时辰 相貌结伙东说念主 崔云刚 2005年 2008年 2014年 2024年 署名注册司帐师 宋晓妮 2015年 2013年 2015年 2024年 质料收敛复核东说念主 石爱红 2009年 2009年 2012年 2024年

2、诚信记录 相貌结伙东说念主、署名注册司帐师和质料收敛复核东说念主近三年不存在因抓业步履受到刑事处罚，受到证监会过甚派出机构、行业主宰部门等的行政处罚、监督惩办措施，受到证券交往所、行业协会等自律组织的自律监管措施、秩序刑事累赘的情形。

3、寂然性 立信及相貌结伙东说念主、署名注册司帐师、相貌质料收敛复核东说念主等从业东说念主员不存在违背《中国注册司帐师作事说念德守则》对寂然性条款的情形。

4、审计收费 立信审计办事收费主要基于专科办事所承担的累赘和需参预专科手艺的过程，抽象计划参与使命职工的教授和级别相应的收费率以及参预的使命时辰等身分订价。2024年度审计用度臆测230万元（其中：年报审计用度200万元，内控审计用度30万元），较上一期审计用度无变化。

二、拟变更司帐师事务所的情况说明 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计意见 前任司帐师事务所为分内国外司帐师事务所（特殊平庸结伙），已提供3年审计办事，2023年出具了步调无保留审计意见。公司不存在已托付前任司帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任司帐师事务所的情况。

（二）拟变更司帐师事务所原因 字据财政部、国务院国资委、中国证监会对于司帐师事务所选聘相干法例，基于严慎性原则，抽象计划公司审计使命的需要，公司拟变更司帐师事务所。公司不存在与前任司帐师事务方位使命安排、收费、意见等方面存在不对的情形。

（三）公司与前后任司帐师事务所交流情况 公司已就变更司帐师事务所的相做事宜与前、后任司帐师事务所均进行了交流说明，各方已明确瞻念察本次变更事项并阐述无异议，前后任事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的交流》条款，作念好交流及互助使命，本次变更司帐师事务所不会对公司年度文告审计使命形成影响。

三、拟续聘司帐师事务所履行的设施 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对立信司帐师事务所的专科禀赋、专科胜任智商、寂然性和投资者保护智商、诚信现象及过往审计使命情况进行了全面仔细的核查。经核查，一致觉得立信司帐师事务所具备为公司提供审计办事的禀赋及智商条款，欢跃改聘立信司帐师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2024年12月12日召开第六届董事会第十七次临时会议，以7票欢跃、0票反对、0票否决的表决成果审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，欢跃改聘立信司帐师事务所为公司2024年度财务报表及里面收敛审计机构，2024年度审计用度臆测230万元（其中：年报审计用度200万元；内控审计用度30万元）。

（三）奏效日历 本次改聘司帐师事务所事项尚需提交公司鼓励大会审议，并自公司鼓励大会审议通过之日起奏效。

四、备查文献 1、南国置业股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议有预备； 2、审计委员会履职情况的证明文献； 3、立信司帐师事务所对于其基本情况的说明。

特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024年 12月 13日