证券代码：301186         证券简称：超达装备          公告编号：2024-078 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容实在、准确、竣工，莫得虚  假纪录、误导性证明或紧要遗漏。   终点教导： 司（以下简称“公司”）股票已有十个交往日的收盘价钱不低于“超达转债”当 期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 公司债券转股期内，若是公司股票在职意集中三十个交往日中至少有十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）中有条件赎回要求的关系商定，公司董事 会有权决定按照本次可调节公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转股的“超达转债”。   敬请雄壮投资者宝贵了解本次可调节公司债券的关系章程，并关切公司后续 公告，从容投资风险。   一、可调节公司债券刊行上市情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意南通超 达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                          （证监许可2023564 号）得意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简 称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民 币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为东谈主民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金 东谈主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况照旧天衡 管帐师事务所（独特世俗合资）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验 资答复赐与考据。    （二）可调节公司债券上市情况    经深圳证券交往所得意，公司可调节公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交往所挂牌交往，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。    （三）可调节公司债券转股期限    凭据《深圳证券交往所创业板股票上市法例》的关系章程及《召募确认书》 的关系商定，本次刊行的可调节公司债券转股期限自愿行实现之日（2023 年 4 月    （四）可调节公司债券转股价钱的历次颐养情况    凭据《召募确认书》的章程，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 33.00 元 /股。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议考取三届监事 会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓舞大会，分 别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利 润分配决策为：以实现 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向合座 鼓舞每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），揣摸派发现款股利 余未分配利润结转下一年度。如在扩充权力分拨的股权登记日前公司总股本发 生变动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应颐养。凭据公司《召募 确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“超达转债” 转股价钱由 33.00 元/股颐养为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议考取三届监事会 第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓舞大会，辩认审议通过了 《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权力分拨决策为：以 公司 2023 年度权力分拨股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 股利东谈主民币 41,024,043.20 元（含税）。本答复期不进行老本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案泄漏日至 扩充权力分拨股权登记日技巧公司应分配股数因回购股份、股权激勉行权等发 生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应颐养。凭据公司《募 集确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“超达转 债”转股价钱由 32.60 元/股颐养为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权力分拨 颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司完成了 （“公司总股本”汲取公司实现 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）加多至 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年适度性股票激勉筹备第一类适度性股 票初次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一 类适度性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。凭据公司《召募确认书》刊行条 款以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“超达转债”转股价钱由 32.04 元/股颐养为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于适度性股票授予登记增发股份颐养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   实现本公告泄漏日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。   二、可调节公司债券有条件赎回要求可能成立情况   （一）有条件赎回要求   凭据《召募确认书》，“超达转债”有条件赎回要求的关系商定如下：   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调节公司债券 票面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）有条件赎回要求可能成立的情况   自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个交往日的 收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。 凭据《召募确认书》的商定，若在将来触发“超达转债”的有条件赎回要求（即 在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票在职意集中三十个交往日 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届时公司董事会有权决定按照可调节公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回 沿途或部分未转股的“超达转债”。   三、风险教导   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥第 15 号——可调节公司债券》 《可调节公司债券处治目的》等关系章程及《召募确认书》的商定，公司将于触 发“有条件赎回要求”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履 行信息泄漏义务。   敬请雄壮投资者宝贵了解本次可转债的关系章程，并实时关切公司后续公告， 从容投资风险。 特此公告。         南通超达装备股份有限公司                      董事会