（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的示知）

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-074

深圳市金新农科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推进大会的示知

本公司及董事会合座成员保证信息清楚施行的信得过、准确和好意思满，莫得过错纪录、误导性评释或紧要遗漏。

一、会议召开的基本情况 （一）推进大会届次：2024年第二次临时推进大会 （二）会议的召集东说念主：公司董事会 （三）会议召集的正当、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时推进大会。本次推进大会会议召集循序合乎关系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司端正的端正。 （四）会议召开的日历和时间 1、现场会议时间：2024年 11月 15日 14:30 2、网罗投票时间：通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的时间为2024年 11月 15日的往复时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00本领苟且时间。 （五）召开方式：本次会议接受现场表决与网罗投票蚁麇集的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）。 （七）出席对象： 1、终结股权登记日下昼往复已毕后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座平庸股推进均有权出席推进大会，并不错以书面方式委用代理东说念主出席会议和插足表决，该推进代理东说念主毋庸是本公司推进。 2、公司董事、监事、高等科罚东说念主员； 3、公司聘用的见证讼师。 4、根据联系法例应当出席推进大会的其他东说念主员。 （八）现场会议召开地方：深圳市光明区光明街说念光电北路 18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项 1、会议议案 | 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 《对于间隔部分募投方式并将剩余召募资金恒久补充 流动资金的议案》 | √ |

2、清楚情况 上述议案 1经公司于 2024年 10月 21日召开的第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体施行详见公司在指定信息清楚媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于间隔部分募投方式并将剩余召募资金恒久补充流动资金的公告》。

3、议案 1属于平庸决策事项，需赢得出席会议的推进所抓灵验表决权二分之一以上开心。本次推进大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并清楚单独计票成果。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 11月 14日（星期四）上昼 8:30-11:30，下昼 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 11月 14日下昼 4:00投递）。 2、登记方式： (1)当然东说念主推进凭本东说念主身份证和抓股凭据办理登记手续；当然东说念主推进委用代理东说念主出席会议的，委用代理东说念主凭本东说念主身份证原件、授权委用书、委用东说念主抓股凭据办理登记手续； (2)法东说念主推进凭生意牌照复印件（加盖公章）、抓股凭据、法定代表东说念主身份解说或法东说念主授权委用书、出席东说念主身份证原件办理登记手续； (3)推进不错凭以上证件接受信函或传真方式登记，不接受电话登记。 3、登记地方：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街说念光电北路 18号金新农大厦 16楼） 4、登记商量东说念主及商量方式 商量东说念主：唐丽娜 电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396 邮箱：jxntech@kingsino.cn 5、会期半天，出席会议推进食宿及交通用度自理。出席现场会议的推进及推进代理东说念主请佩戴联系证件原件提前半小时到达会场。

四、插足网罗投票的具体操作经过 在本次推进大会上，推进不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体操作经过见附件 1。

五、备查文献 1、《第六届董事会第七次临时会议决策》 2、《第六届监事会第七次临时会议决策》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2024年 10月 21日