（原标题：上海电气2024年第四次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-074

上海电气集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性说明粗略弱点遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。

贫瘠本色提醒： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时刻：2024年 10月 21日 (二) 鼓舞大会召开的处所：中国上海市钦江路 212号 A楼 2楼回报厅 (三) 出席会议的无为股鼓舞和复原表决权的优先股鼓舞过火捏有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数 4,032 其中：A股鼓舞东说念主数 4,031 境外上市外资股鼓舞东说念主数（H股） 1 2、出席会议的鼓舞所捏有表决权的股份总额（股） 9,120,290,778 其中：A股鼓舞捏有股份总额 8,814,900,162 境外上市外资股鼓舞捏有股份总额（H股） 305,390,616 3、出席会议的鼓舞所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 58.5392 其中：A股鼓舞捏股占股份总额的比例（%） 56.5790 境外上市外资股鼓舞捏股占股份总额的比例（%） 1.9602 (四) 表决面孔是否适宜《公司法》及《公司端正》的端正，大会主捏情况等。 本次鼓舞大会遴选现场投票与汇注投票相集中的表决面孔，适宜《公司法》 及《公司端正》的端正。本次鼓舞大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次鼓舞大会，董事会推举董事董鑑华先生主捏本次鼓舞大会，适宜《公司法》及《公司端正》的端正。 (五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 3东说念主，董事吴磊先生、朱兆开先生、邵君先生、陆 雯女士和寥落董事刘运宏先生均因公未能出席本次鼓舞大会； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 1东说念主，监事许开国先生和袁胜洲先生均因公未能出 席本次鼓舞大会； 3、公司财务总监、董事会通知傅敏女士出席了本次鼓舞大会，公司部分高管东说念主 员列席了本次鼓舞大会。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于改聘安永华明司帐师事务所（特等无为结伴）担任公司 2024年度审计机构的议案 审议遵守：通过 表决情况： 鼓舞类型 应承 反对 弃权 A股 8,807,696,162 99.9183 2,067,273 0.0235 5,136,727 0.0582 H股 304,390,616 99.6726 1,000,000 0.3274 0 0.0000 无为股共计： 9,112,086,778 99.9100 3,067,273 0.0336 5,136,727 0.0564

(二) 波及弱点事项，5%以下 A股鼓舞的表决情况 议 案 序 号 议案称呼 应承 反对 弃权 1 对于改聘 安永华明 司帐师事 务所（特等 无为结伴） 担任公司 2024年度 审计机构 的议案 580,295,694 98.7738 2,067,273 0.3519 5,136,727 0.8743

(三) 对于议案表决的干系情况说明 证据上述本次鼓舞大会审议的议案表决遵守，上述鼓舞大会审议的议案获取 通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：国浩讼师（上海）事务所 讼师：贺琳菲、王浩 2、讼师见证论断认识： 本次鼓舞大会的召集、召开枢纽适宜法律、行政律例、《上市公司鼓舞大会法则》和《上海电气集团股份有限公司端正》的端正；出席本次鼓舞大会东说念主员的 履历、召集东说念主履历均正当灵验；本次鼓舞大会的表决枢纽、表决遵守正当灵验。

特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 2024年 10月 22日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会印记的鼓舞大会方案