（原标题：对于刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金酬金书（草案）改良确认的公告）

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-081

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过刊行股份及支付现款购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资处治结伴企业（有限结伴）抓有的惠州市安可远磁性器件有限公司 100.00%股权和王秋勇抓有的成齐金之川电子有限公司 20.00%的少数股权，同期向不向上 35名恰当要求的特定对象刊行股票召募配套资金。

公司于 2023年 11月 25日表露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司对于刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金酬金书（草案）》等有关文献，并鉴别于 2024年 2月 7日、2024年 3月 5日、2024年 7月 22日、2024年 10月 25日表露了酬金书（草案）（改良稿）（以下简称“重组酬金书”）等有关文献。

公司于 2024年 10月 28日收到深圳证券来回所出具的《对于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司苦求刊行股份购买钞票并召募配套资金的审核中情意见落实函》（审核函〔2024〕030009号）（以下简称“审核函”）。放肆当今，公司与本次来回的有关各方及中介机构就审核函所发问题进行了端庄核查及恢复，对重组酬金书作念了相应改良。

重组酬金书主要改良实质如下（如无相配确认，本改良确认公告中的简称或名词的释义与重组酬金书中的简称或名词的释义具有相似含义）：

紧要事项指示：颐养了风险要素的排序。 紧要风险指示：颐养了风险要素的排序。 第五节刊行股份情况：在“（六）来回订价的公允性”中更新了“同业业上市公司市盈率、市净率、市销率比拟”。 第六节见地钞票：在“（六）来回订价的公允性”中更新了“同业业上市公司市盈率、市净率、市销率比拟”。 第十二节风险要素：颐养了风险要素的排序。

本公司及董事会整体成员保证信息表露的实质着实、准确、完满，莫得造作纪录、误导性陈述或紧要遗漏。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2024年 10月 28日