（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的的辅导性公告）

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-103 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物养分科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的辅导性公告

本公司及董事会举座成员保证公告本体的确凿、准确和齐全，莫得失实纪录、误导性讲解粗略瑕疵遗漏。

2024年11月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》，公司定于2024年12月2日（星期一）召开2024年第三次临时鼓励大会。

会议召开期间： 1. 现场会议召开期间：2024年12月2日（星期一）下昼15:00。 2. 网罗投票期间：通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体期间为2024年12月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体期间为2024年12月2日上昼9:15至下昼15:00恣意期间。

会议召开面目：本次鼓励大会选用现场投票表决与网罗投票表决相蚁集的面目召开。

股权登记日：2024年11月25日（星期一）。

会议出席对象： 1. 驱逐股权登记日下昼15:00收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励。 2. 公司董事、监事和关联高档责罚东说念主员。 3. 公司遴聘的见证讼师。 4. 字据关联章程应当出席鼓励大会的其他东说念主员。

现场会议所在：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

会议审议事项： 1. 《对于改换的议案》 2. 《对于减少注册老本并改换的议案》 3. 《对于的议案》

登记事项： 1. 当然东说念主鼓励应握本东说念主身份证和《参会鼓励登记表》办理登记手续。 2. 法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，应握商业派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证和《参会鼓励登记表》进行登记。 3. 鼓励不错现场、信函、电子邮件或传真等面目登记，公司不摄取电话登记。

相关面目： 1. 相关电话：0577-58189955 2. 传真：0577-63830321 3. 电子邮箱：wanght@peidibrand.com 4. 通信地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 5. 邮政编码：325405

特此公告。

佩蒂动物养分科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日