证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技艺股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，不存在职何漏洞 记录、误导性述说梗纲领紧遗漏。    止境提醒： “公司”）股票已出现纵情联接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过，敬请浩荡投资者注重投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将关系事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于容或深圳市铭利达精密技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可调节公司债券，每张面值100元，刊行 总和100,000.00万元。   经深圳证券来回所容或，公司100,000.00万元可调节公司债券于2023年8月   凭据《深圳市铭利达精密技艺股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节 公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的联系条件递次，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，运转转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次调治情况   因公司2023年半年度职权分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调治 为37.67元/股，调治后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起成效。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱调治的公告》。   因公司2023年年度职权分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调治为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱调治的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   凭据《召募确认书》的联系条件递次，转股价钱向下修正条件如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意联接三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及 股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价盘算推算。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄漏报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）出手收复 转股苦求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体确认   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续时辰，公司股票已有十五个来回 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条件。   为了充分保护投资者职权，优化公司老本结构，救济公司长期发展，凭据《深 圳证券来回所上市公司自律监管教导第15号——可调节公司债券》                              《召募确认书》 等联系条件的递次及公司股价骨子情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓励大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一 个来回日的公司股票来回均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净金钱以及股票面值。如鼓励大会召开时，上述任一目的高于本次调治前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需调治。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱联系事宜的顺利进行，提请鼓励 大会授权董事会凭据《召募确认书》联系条件商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的沿路事宜，包括但不限于详情修正后的转股价钱、成效日历 以过火他必要事项。上述授权灵验期自鼓励大会审议通过之日起至本次修正联系 责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他联系内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《深圳市铭利达精密技艺股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募确认书》全文。 敬请浩荡投资者注重投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密技艺股份有限公司董事会