（原标题：对于2024年中期利润分配预案的公告）

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-078

彩讯科技股份有限公司对于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的信得过、准确、齐全，莫得伪善纪录、误导性禀报概况要紧遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议选取三届监事会第二十次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了《对于2024年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议批准。

一、利润分配预案基本情况

公司2024年半年度杀青包摄于上市公司鼓舞的净利润117,986,898.28元，母公司杀青的净利润为140,012,250.70元。放胆2024年6月30日止，公司并吞报表可供分配利润为1,066,272,928.52元，母公司可供分配利润为1,067,314,530.79元（以上财务数据未经审计）。

凭证中国证监会《上市公司监管指点第3号——上市公司现款分成》及《公司司法》《对于公司三年（2023-2025年）鼓舞酬金打算》等范例，公司积极反馈一年屡次分成，酬金整体鼓舞并与整体鼓舞分享公司发展的筹商效果，公司董事会冷落2024年半年度进行利润分配，拟定利润分配预案如下：

以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本444,695,310股为基数，向整体鼓舞每10股派发现款股利东谈主民币0.43元（含税），瞻望派发现款股利东谈主民币19,121,898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本。若在分配决策履行前公司总股本由于股份回购、股权激勉行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总数不变的原则相应调遣。

二、利润分配预案的正当性、合规性

本次利润分配决策稳妥《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司监管指点第3号——上市公司现款分成》及《公司司法》等关连范例，稳妥《对于公司三年（2023-2025年）鼓舞酬金打算》的利润分配战略以及作念出的关连承诺，充分磋议了对纷乱投资者的合理投资酬金，成心于整体鼓舞分享公司筹商效果，具备正当性、合规性及合感性。

三、本次利润分配预案的审批范例及宗旨

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《对于2024年中期利润分配预案的议案》，并答应将该议案提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《对于2024年中期利润分配预案的议案》。经审核，监事会以为2024年中期利润分配预案稳妥公司刻下的骨子情况和整体鼓舞的永远利益，成心于公司的捏续通晓健康发展；稳妥《公司法》《上市公司监管指点第3号——上市公司现款分成》《公司司法》《对于公司三年（2023-2025年）鼓舞酬金打算》等关连范例，具备正当性、合规性及合感性。监事会答应公司2024年中期利润分配预案。

四、其他证据及风险教导

1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时鼓舞大会审议批准，存在不笃定性。敬请纷乱投资者严慎决策，注重投资风险。

2、本次利润分配预案泄漏前，公司严格戒指内幕信息知情东谈主界限，并对关连内幕信息知情东谈主履行了守秘和严禁内幕往来的见告义务，退避内幕信息透露。

五、备查文献

1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司董事会 2024年10月24日