（原标题：对于召开金埔转债2024年第一次债券捏有东谈主会议的示知）

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-134 债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司对于召开“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议的示知

本公司及董事会整体成员保证信息走漏骨子的信得过、准确和竣工，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。

尽头领导： 1. 字据《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募证实书》及《金埔园林股份有限公司可调整公司债券捏有东谈主会议王法》的轨则，债券捏有东谈主会议作出的有联想，须经出席（包括现场、收罗或其他表决花样参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）容许方为有用。 2. 债券捏有东谈主会议有联想自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方为奏效。依影相关法律、法则、《召募证实书》和《捏有东谈主会议王法》的轨则，经表决通过的债券捏有东谈主会议有联想对本次可转债整体债券捏有东谈主（包括未参加会议或昭示不同认识的债券捏有东谈主）具有法律不戮力。

公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《对于提请召开“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，容许公司于2024年11月8日（星期五）下昼16:00召开“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议。

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议 2. 会议召集东谈主：公司第五届董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次债券捏有东谈主会议的召集、召开允洽相关法律、行政法则、部门礼貌、标准性文献和《召募证实书》《捏有东谈主会议王法》的轨则 4. 会议召开的日历、时辰：2024年11月8日（星期五）16:00 5. 会议召开花样：本次会议遴选现场表决与通信相汇注的花样召开。投票遴选记名花样表决；归拢表决权只可采用现场投票或通信花样投票中的一种花样，不成重迭投票。若归拢表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票效果为准。 6. 债券登记日：2024年11月4日 7. 会议出席对象： （1）限定2024年11月4日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“金埔转债”（债券代码：123198）的债券捏有东谈主。整体债券捏有东谈主均有权出席债券捏有东谈主会议，并不错以书面形貌委用代理东谈主出席会议和参加表决，该代理东谈主不消是公司债券捏有东谈主。 （2）公司董事、监事和高等管理东谈主员； （3）公司礼聘的见证讼师； （4）字据相关法则应当出席债券捏有东谈主会议的其他东谈主员。 8. 会议方位：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路70号公司三楼会议室

二、会议审议事项 《对于部分募投技俩结项并将节余召募资金干与新项目的议案》

上述提案仍是第五届董事会第十七次会议选取五届监事会第八次会议审议通过，具体骨子详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的相关公告。

三、会议登记等事项 1. 会议登记 （1）债券捏有东谈主为当然东谈主的：当然东谈主债券捏有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份讲明文献和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律轨则的其他讲明文献；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份讲明文献、被代理东谈主照章出具的授权委用书（附件一）、被代理东谈主身份讲明文献、被代理东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律轨则的其他讲明文献。 （2）债券捏有东谈主为法东谈主或造孽东谈主单元的：债券捏有东谈主法定代表东谈主或妥当东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份讲明文献、法定代表东谈主或妥当东谈主阅历的有用讲明和捏有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律轨则的其他讲明文献；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份讲明文献、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、妥当东谈主）照章出具的授权委用书（附件一）、被代理东谈主身份讲明文献、被代理东谈主捏有本次未偿还债券的证券账户卡或使用法律轨则的其他讲明文献。 （3）外乡债券捏有东谈主可接管信函或电子邮件花样进行登记，债券捏有东谈主需将本示知所附的参会登记表（附件二）及上述相关讲明文献，通过信函或电子邮件在2024年11月6日（星期三）17:00前投递或发送邮件至公司证券法务部。同期，请在信函或电子邮件中注明“2024年第一次债券捏有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，法东谈主或造孽东谈主单元的文献或材料复印件须加盖公章。 （4）上述登记文献或材料均需提供复印件，当然东谈主的文献或材料复印件须由当然东谈主署名，法东谈主或造孽东谈主单元的文献或材料复印件须加盖公章。 （5）本次债券捏有东谈主会议不收受电话登记。

登记时辰：2024年11月6日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00 登记方位：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路70号证券法务部

会议接头花样 接头东谈主：杨雨 电话：（025）84980469 邮箱：jinpuyl@126.com 邮编：211100 地址：江苏省南京市江宁区东山街谈润麒路70号

介意事项 （1）出席现场会议的债券捏有东谈主和债券捏有东谈主代理东谈主务必请于会议初始前半小时到达会议方位，并佩戴相关证件原件办理登记手续。 （2）债券捏有东谈主异常代理东谈主出席债券捏有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东谈主自行承担。

四、会议的表决与有联想 1. 债券捏有东谈主会议遴选记名花样投票表决通过现场或通信花样进行投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：“容许”或“反对”或“弃权”。未填、错填、笔迹无法阔别的表决票所捏有表决权对应的表决效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东谈主破除表决权，不计入投票效果。债券捏有东谈主采用以通信花样期骗表决权的，应于2024年11月8日16:00前将表决票（附件三）通过邮寄或现场递交花样投递指定的登记地址（投递花样详见“三、会议登记事项”之“4.会议接头花样”），或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至指定（投递花样详见“三、会议登记事项”之“4.会议接头花样”）；未投递或过期投递表决票的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。如债券捏有东谈主遴选电子邮件花样表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证券法务部归档。 2. 每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币100元）领有一票表决权。 3. 债券捏有东谈主会议作出的有联想，须经出席（包括现场、收罗或其他表决花样参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）容许方为有用。 4. 债券捏有东谈主会议有联想自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依影相关法律、法则、《召募证实书》和《捏有东谈主会议王法》的轨则，经表决通过的债券捏有东谈主会议有联想对本次可转债整体债券捏有东谈主（包括未参加会议或昭示不同认识的债券捏有东谈主）具有法律不戮力。 5. 债券捏有东谈主会议召集东谈主应在债券捏有东谈主会议作出有联想之日后二个交当年内将有联想于监管部门指定的媒体上公告。

六、附件 附件一：授权委用书 附件二：“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议参会登记表 附件三：“金埔转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议表决票

特此示知！

金埔园林股份有限公司董事会 2024年10月24日