（原标题：对于董事会换届选举的公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-049

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期行将届满，为保证董事会的平淡运作，确认《公司法》、《深圳证券来回所创业板股票上市功令》、《深圳证券来回所上市公司自律监管相易第 2号——创业板上市公司设施运作》等法律法例、设施性文献及《公司法例》等的联系法例，公司董事会将按照联系设施进行换届选举。

公司于 2024年 10月 21日召开了公司第三届董事会第十五次会议，分袂审议通过了《对于董事会换届暨选举第四届董事会非孤苦董事的议案》、《对于董事会换届暨选举第四届董事会孤苦董事的议案》过火附庸子议案。经公司董事会提名委员会经验审查，公司董事会提名韩志刚先生、都春青女士、张萍女士、韩滋润先生为公司第四届董事会非孤苦董事候选东谈主，提名乔贵涛先生、李丽君女士为公司第四届董事会孤苦董事候选东谈主（候选东谈主简历见本公告附件）。

公司第四届董事会董事候选东谈主中兼任公司高档惩办东谈主员的董事东谈主数共计未逾越公司董事总和的二分之一，孤苦董事东谈主数未低于公司董事总和的三分之一。乔贵涛先生、李丽君女士两位孤苦董事均已赢得受认同的孤苦董事经考据书。孤苦董事候选东谈主尚需提请深圳证券来回所备案审核无异议后，方可提交公司鼓舞大会审议。

确认《公司法》、《上市功令》、《设施运作》、《公司法例》等联系法律法例的法例，上述董事候选东谈主需提交公司 2024年第二次临时鼓舞大会审议，并弃取积存投票制选举产生 6名董事（其中 4名非孤苦董事、2名孤苦董事），共同构成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2024年第二次临时鼓舞大会选举通过之日起三年。

本公司及董事会整体成员保证信息透露的实质信得过、准确、圆善，莫得差错纪录、误导性述说或时弊遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

为确保董事会的平淡运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将持续依照法律、法例、设施性文献和《公司法例》的法例，诚恳、勉力施行董事义务和处事。公司第三届董事会董事单既锦先生、孤苦董事陈智女士、孤苦董事谭香女士，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对单既锦先生、陈智女士、谭香女士在职职董事本事为公司及董事会所作念的孝顺暗示真心感谢！

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 23日