（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓舞大会的示知）

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-65

福建三木集团股份有限公司对于召开2024年第七次临时鼓舞大会的示知

一、召开会议的基本情况 （一）鼓舞大会届次：2024年第七次临时鼓舞大会。 （二）鼓舞大会的召集东谈主：公司第十届董事会。 （三）会议召开的正当、合规性：本次鼓舞大会的召开适宜相关法律、行政法例、部门规章、步伐性文献和《公司规则》等规则。 （四）会议召开的日历和时辰： 1、现场会议召开时辰：2024年11月7日（星期四）下昼14:30。 2、辘集投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行辘集投票的时辰为：2024年11月7日上昼9:15～9:25，9:30～11:30和下昼13:00～15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为：2024年11月7日9:15至15:00时刻的大肆时辰。 （五）会议的召开款式：本次鼓舞大会选用现场表决与辘集投票相集合的款式召开。 （六）股权登记日：2024年10月31日 （七）出席对象： 1、在股权登记日合手有公司股份的鼓舞。 2、公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 3、公司礼聘的讼师。 （八）会议场所：福建省福州市台江区环球东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项 （一）本次鼓舞大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 | √ |

1、上述提案为特别议案，须经出席会议鼓舞所合手灵验表决权股份总额的三分之二以上通过。 2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予表示。

（二）提案表示情况： 上述议案还是公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详见2024年10月23日表示在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的干系公告。

三、插足现场鼓舞大会会议登记要领 （一）登记要领： 1、个东谈主鼓舞合抄本东谈主身份证、鼓舞账户卡、股权登记日的股份阐发办理登记手续。因故不可出席者，可躬行签署个东谈主授权寄予书寄予代理东谈主出席并诈欺表决权，代理东谈主应出示身份证和授权寄予书（附件一）。 2、法东谈主鼓舞合手鼓舞账户卡、生意牌照复印件（加盖公章）、法东谈主代表阐发书和本东谈主身份证办理登记手续；寄予代理东谈主出席的，还须合手法定代表东谈主授权寄予书（附件一）及出席东谈主身份证。

（二）登记时辰：2024年11月1日上昼9:00至下昼17:00。 （三）登记场所：福建省福州市台江区环球东路93号三木大厦17层公司会议室。

四、插足辘集投票的具体操作进程 本次鼓舞大会选用现场投票和辘集投票相集合的款式。公司将通过深圳证券交游所交游系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓舞提供辘集款式的投票平台，鼓舞不错在辘集投票时辰内通过上述系统诈欺表决权，辘集投票具体操作进程见附件二。

五、其他事项 （一）本次鼓舞大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。 （二）探究成见： 地址：福建省福州市台江区环球东路93号三木大厦17层 邮政编码：350005 探究东谈主：张霁航、江信建 电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

六、备查文献 公司第十届董事会第二十八次会议决策。

特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024年10月23日