（原标题：初次公建树行部分限售股及计谋配售限售股上市通顺的公告）

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-072

江苏艾森半导体材料股份有限公司初次公建树行部分限售股及计谋配售限售股上市通顺的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性呈文大要紧要遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完好性照章承担法律背负。

蹙迫实质领导： - 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购状貌为网下，上市股数为34,350,988股。 - 除首发限售股外，本次股票上市类型为首发计谋配售股份（限售期12月）；股票认购状貌为网下，上市股数为3,232,250股。 - 本公司阐述，上市通顺数目就是该限售期的一王人计谋配售股份数目。 - 本次股票上市通顺总和为37,583,238股。 - 本次股票上市通顺日历为2024年12月6日。

一、本次上市通顺的限售股类型 - 经中国证券监督惩处委员会2023年9月7日核发的《对于本心江苏艾森半导体材料股份有限公司初次公建树行股票注册的批复》(证监许可20232062号)本心，并经上海证券交游所“自律监管决定书2023266号”批准，公司初次公建树行东谈主民币正常股(A股)股票22,033,334股，并于2023年12月6日在上海证券交游所科创板认真上市，刊行后公司总股本为88,133,334股，其中有限售条款通顺股71,502,547股，占公司总股本的81.13%，无穷售条款通顺股16,630,787股，占公司总股本的18.87%。 - 初次公建树行网下配售的1,068,631股限售股已于2024年6月6日上市通顺。 - 本次上市通顺的限售股为公司初次公建树行部分限售股，触及到的限售股鼓动数目为34名，限售期限为自公司股票上市之日起12个月。本次捣毁限售并苦求上市通顺股份数目37,583,238股，占公司股本总和的42.64%。其中，本次首发限售股数目为34,350,988股，占公司股份总和的比例为38.98%，鼓动数目为32名；首发计谋配售股份数目为3,232,250股，占公司股份总和的比例为3.66%，鼓动数目为2名。

二、本次上市通顺的限售股酿成后于今公司股本数目变化情况 - 本次上市通顺的限售股属于公司初次公建树行部分限售股及部分计谋配售限售股，自公司初次公建树行股票限售股酿成于今，公司未发生因利润分派、公积金转增股本等导致股本数目变化的情况。

三、本次上市通顺的限售股的策划承诺 - 本次苦求上市通顺的限售股鼓动关系承诺如下： - 公司鼓动芯动能、世华惩处、谐和海河、鹏鼎控股、上海成丰、海宁艾克斯、屹唐华创、苏民投资、南通中金启江、芯沛投资、秋晟钞票、国发创投、云栖创投、士兰创投、保腾顺络、朗玛投资、小橡呈财、赛橡投资所作承诺： - 自觉行东谈主股票上市之日起12个月内，本企业不转让大要寄予他东谈主惩处本企业成功和障碍执有的刊行东谈主初次公建树行股票前已刊行股份，也不由刊行东谈主回购该部分股份。 - 公司鼓动南通中金启江承诺如下： - 若刊行东谈主在本企业成为刊行东谈主鼓动之日起12个月内提交本次申报材料的，自本企业得到刊行东谈主股份之日起36个月内，本企业不转让大要寄予他东谈主惩处本企业成功和障碍执有的刊行东谈主初次公建树行股票前已刊行股份，也不由刊行东谈主回购该部分股份。 - 公司成功执有或通过执有公司鼓动的职权而障碍执有公司股份的董事、监事、高档惩处东谈主员所作承诺： - 自觉行东谈主股票上市之日起12个月内和本东谈主去职后6个月内，本东谈主不转让大要寄予他东谈主惩处本东谈主成功和障碍执有的刊行东谈主初次公建树行股票前已刊行股份，也不由刊行东谈主回购该部分股份。 - 成功执有或通过执有公司鼓动的职权而障碍执有公司股份的其他当然东谈主鼓动对于股份锁依期所作承诺： - 自觉行东谈主股票上市之日起12个月内，本东谈主不转让大要寄予他东谈主惩处本东谈主成功和障碍执有的刊行东谈主初次公建树行股票前已刊行股份，也不由刊行东谈主回购该部分股份。 - 计谋配售鼓动的关系承诺： - 华泰艾森股份家园1号科创板职工执股集合钞票惩处谋略、天津京东方蜕变投资有限公司承诺所获配股份的限售期为自公司初次公建树行股票并上市之日起12个月。

四、中介机构核查主张 - 经核查，保荐东谈主华泰销亡证券有限背负公司觉得：完毕本核查主张出具日，公司初次公建树行部分限售股及计谋配售限售股鼓动均严格推论了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市通顺数目、上市通顺时辰顺应《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务惩处方针》《上海证券交游所科创板股票上市规定》等关系法律规则及模式性文献的要求。公司对本次限售股上市通顺的关系信息败露实在、准确、完好。综上，保荐东谈主对公司本次初次公建树行部分限售股及计谋配售限售股上市通顺事项无异议。

五、本次上市通顺的限售股情况 - 本次上市通顺的限售股总和为37,583,238股，占公司股份总和的比例为42.64%，限售期为自公司初次公建树行股票上市之日起12个月。 - 本次上市通顺的公司初次公建树行前鼓动执有的部分限售股数目为34,350,988股，占公司股份总和的比例为38.98%； - 本次上市通顺的首发计谋配售股份数目为3,232,250股，占公司股份总和的比例为3.66%。 - 本次上市通顺日历为2024年12月6日。

特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2024年11月29日