（原标题：对于召开2024年第七次临时鼓励会的奉告）

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-108

山东泰和科技股份有限公司对于召开 2024年第七次临时鼓励会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息暴露的本色真是、准确、完竣，莫得虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 7日召开 2024年第七次临时鼓励会，现将会议关连事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓励会届次：2024年第七次临时鼓励会。 2、鼓励会的召集东谈主：公司第四届董事会。 3、会议召开的正当性及合规性：会议的召集、召开要道相宜关连法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司规矩》的规定。 4、会议召开时候： - 现场会议召开时候：2024年 11月 7日（星期四）下昼 14：30。 - 集聚投票时候：2024年 11月 7日。其中，通过深圳证券交游所交游系统进行集聚投票的具体时候为：2024年11月 7日上昼 9：15-9：25，9：30-11：30，下昼 13：00-15：00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年 11月 7日上昼 9：15至下昼 15：00技术的纵情时候。 5、会议的召开方式：本次鼓励会遴荐现场投票与集聚投票相谀媚的方式。 6、股权登记日：2024年 10月 31日（星期四）。 7、出席对象： - 在股权登记日捏有公司已刊行有表决权股份的平凡股鼓励或其代理东谈主； - 公司董事、监事及高档惩办东谈主员； - 公司礼聘的讼师； - 根据联系法例应当出席鼓励会的其他东谈主员。 8、现场会议召开方位：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技会议室）。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司 2024年第三季度利润分拨决策的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于诊治公司 2024年职工捏股盘算联系事项的议案》 | √ |

以上议案均一经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。本色详见同日暴露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的联系公告。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 2、登记时候：本次鼓励会现场登记时候为 2024年 11月 5日上昼 8：30-11：30、下昼 13：00-17：00。 3、登记方位：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技证券部）。 4、当然东谈主鼓励捏本东谈主身份证、鼓励账户卡或捏股根据办理登记手续；当然东谈主鼓励奉求代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权奉求书、奉求东谈主鼓励账户卡、奉求东谈主身份证办理登记手续。 5、法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓励账户卡、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东谈主诠释注解书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权奉求书、法定代表东谈主身份诠释注解、法东谈主鼓励股票账户卡办理登记手续。 6、异域鼓励可凭以上关连证件遴荐信函或电子邮件方式登记（须在 2024年 11月 5日下昼 17：00点之前投递或发送电子邮件到公司）。但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权奉求书必须出示原件。鼓励请仔细填写《参会鼓励登记表》（容颜详见附件 3），不摄取电话登记。 7、珍摄事项：出席现场会议的鼓励和鼓励代理东谈主请捎带联系证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 8、磋商方式 - 磋商地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号，山东泰和科技股份有限公司，证券部办公室。 - 磋商东谈主：石卉。 - 磋商电话：0632-5201266传真：0632-5201988。 - 邮箱：thzq@thwater.com。 9、现场会议为期半天，与会鼓励或奉求东谈主食宿及交通用度自理。

四、干与集聚投票的具体操作经过 本次鼓励会向鼓励提供集聚方法的投票平台，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）干与投票。集聚投票的具体操作经过详见附件 1。

五、备查文献 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日