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中煤动力: 中国中煤动力股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议决议公告内容概要
发布日期:2024-11-01 21:19 点击次数:159
(原标题:中国中煤动力股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议决议公告)
中国中煤动力股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议见知于 2024年 10月 9日以书面神志投递,会议于 2024年 10月 23日以现场表决神志召开。会议应到董事 7名,骨子出席董事 6名,孤独非引申董事黄江天录用孤独非引申董事景奉儒代为出席并期骗表决权,公司监事、高档贬责东说念主员等相关东说念主员列席了会议,公司董事长王树东为本次会议主执东说念主。本次会议的召开圭表及出席董事东说念主数合乎《中华东说念主民共和国公国法》等法律法例和《公司规矩》的规矩。
经与会董事一致应许,会议酿成决议如下: (一)批准《对于的议案》赞赏票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。批准《公司 2024年第三季度解说》。公司董事会审计与风险贬责委员会已发表了应许的审核认识。 (二)批准《对于股份公司高管东说念主员 2023年度薪酬竣事及 2024年度基今年薪决策的议案》赞赏票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。批准公司高档贬责东说念主员 2023年度薪酬竣事决策及 2024年度基今年薪决策。公司董事会薪酬委员会已发表了应许的审核认识。