（原标题：江苏连云港口岸股份有限公司收购回报书节录）

江苏连云港口岸股份有限公司收购回报书节录

上市公司称呼：江苏连云港口岸股份有限公司 股票上市场所：上海证券往复所 股票简称：连云港 股票代码：601008.SH 收购东说念主称呼：连云港市产业投资有限公司 注册地址：江苏省连云港市连云区墟沟街说念中华西路 18号口岸大厦 通信地址：江苏省连云港市连云区墟沟街说念中华西路 18号口岸大厦 签署日历：二〇二四年十一月

一、本回报书节录系依据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司收购经管目的》及《公竖立行证券的公司信息泄漏内容与时局准则第 16号——上市公司收购回报书》过甚它关连法律、法例和步伐性文献的要求编写。

二、依据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司收购经管目的》及《公竖立行证券的公司信息泄漏内容与时局准则第 16号——上市公司收购回报书》的关连轨则，本回报书节录已全面泄漏了收购东说念主在江苏连云港口岸股份有限公司领有权益的股份。戒指本回报书节录签署日，除本回报书节录泄漏的合手股信息外，上述收购东说念主莫得通过任何其他神态在江苏连云港口岸股份有限公司领有权益。

三、收购东说念主签署本回报书节录已获取必要的授权和批准，其履行亦不违抗收购东说念主轨则或里面法令中的任何条件，或与之相打破。

四、本次收购波及的关连事项已取得连云港市东说念主民政府出具的《市政府对于连云港市产业投资有限公司股权划转出资的批复》（连政复〔2024〕47号）的批复文献。收购东说念主通过国有股权无偿划转神态取得连云港口岸集团有限公司 89.51%的股权，从而导致波折收购江苏连云港口岸股份有限公司 58.76%的股份。本次收购系经政府简略国有金钱经管部门批准进行国有金钱无偿划转，导致投资者在一个上市公司中领有权益的股份占该公司已刊行股份的比例逾越 30%，顺应《上市公司收购经管目的》第六章轨则的免于发出要约的情形，收购东说念主可免于发出要约。

五、本次收购是左证本回报书节录所载明的辛勤进行的。除收购东说念主及收购东说念主所聘用的专科机构外，莫得托付简略授权任何其他东说念主提供未在本回报书节录中列载的信息或对本回报书节录作念出任何解说简略证据。

六、收购东说念主答应本回报书节录不存在诞妄纪录、误导性请问或紧要遗漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担个别和连带的法律拖累。

本次收购的方针为矍铄不移履行工业立市、产业强市政策，鼓动产业基础高档化、产业链当代化，构筑深度交融、互相促进、协同擢升的时势，市政府经扣问决定组建连云港市产业投资有限公司，由市政府将其合手有的连云港市工业投资集团有限公司 89.75%股权、连云港市农商控股集团有限公司 90%的股权以及口岸控股集团合手有的口岸集团89.51%股权无偿划入连云港产投。前述无偿划转将导致连云港产投波折收购上市公司 58.76%的股份。本次收购不会导致上市公司控股股东和本色抑制东说念主发生变化，上市公司的控股股东仍为口岸集团，本色抑制东说念主仍为连云港市国资委。

戒指本回报书节录签署日，除本次收购外，收购东说念主暂无其他在将来 12个月内不息增合手上市公司股份简略解决其已领有权益的股份的规划。如发生因履行法律法例规界说务而导致本公司增多或解决在上市公司中领有权益的股份的情形，收购东说念主将严格按照关连法律法例要求，履行关连方法和信息泄漏义务。

本次收购系连云港产投将通过国有股权无偿划转的神态取得口岸控股集团径直合手有的口岸集团 89.51%的股权，从而波折收购连云港 729,000,735股股份（占上市公司总股本的 58.76%）。

戒指本回报书节录签署日，本次收购波及的口岸集团合手有的上市公司连云港729,000,735股股份，其中 3,962,114股股份处于冻结景色。除前述情况外，不存在其他质押、冻结等权柄戒指情形。

左证《上市公司收购经管目的》第六十三条轨则，“有下列情形之一的，投资者不错免于发出要约：（一）经政府简略国有金钱经管部门批准进行国有金钱无偿划转、变更、清除，导致投资者在一个上市公司中领有权益的股份占该公司已刊行股份的比例逾越 30%；......”本次收购系连云港产投将通过国有股权无偿划转的神态取得口岸控股集团径直合手有的口岸集团 89.51%股权，从而波折收购连云港 729,000,735股股份，占连云港总股本的 58.76%。顺应《收购经管目的》第六十三条第一款第(一)项轨则之情形，收购东说念主不错免于发出要约。